Протокол совета директоров утверждение бизнес плана
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________
Читать документ далее
Источник
Протокол заседания совета директоров: образец
Эффективность протокола зависит от того, насколько полно и подробно он ведётся. Каждое выступление участников, числовые значения, любые нештатные ситуации должны получить подробное отражение в документе.
Оформленный документ должен отвечать на следующие вопросы:
- Когда, где и с какой целью проводилось собрание?
- Подтвердился ли кворум? Кто из участников не был на собрании.
- Какова была повестка дня, какие вопросы, предложения обсуждались и кем?
- Происходило ли голосование? По каким вопросам, каковы итоги волеизъявления участников?
- Какие решения были приняты, от каких воздержались?
Важной является и резолютивная часть – перечень личных подписей председателя, секретаря, а также иных должностных лиц, закрепленных Уставом.
Образец протокола заседания совета директоров
Работая над оформлением рассматриваемого документ важно помнить о юридическом значении. Протокол, при условии, если был соблюдён кворум, имеются личные подписи, и корректная процедура голосования, оказывает непосредственное влияние на предприятие или отдельных акционеров.
В рамках заседания могут приниматься решения о принятии или исключении из совета определенных членов, которые могут быть несогласными с мнением большинства. Протокол, являющийся юридическим основанием для смещения, может быть обжалован в судебном порядке, поэтому акционер имеет право получить заверенную копию документа после проведения собрания.
Акционер может подать в суд в течение трёх месяцев со дня, когда он узнал об итогах собрания.
Если компания обсудила и приняла решение по вопросам, которые в той или иной степени касаются отсутствующего акционера, то последний может также подать в суд. Это возможно в течение одного месяца с момента уведомления о результатах.
Образец протокола заседания совета директоров ООО и АО фиксируется во внутреннем локальном акте, составленном в соответствии с действующими законами, регламентирующими процесс проведения заседания совета директоров.
Применение и хранение протокола заседания совета директоров
Иными словами, рассматриваемый документ нельзя уничтожать. Протоколы собраний хранятся в специально отведенном месте, ответственность за сохранение устанавливается приказом конкретному должностному лицу. На протяжении всей деятельности предприятия существует возможность обратиться к тексту протокола в случаях, предусмотренных законом (к примеру, при выемке документов).
Кроме этого, нужно упомянуть и об ответственности за утрату протокола. Так, согласно ст. 13.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за утрату документов, которые обязано хранить ООО или АО. Случай порчи, пропажи протокола подлежит фиксации и проведению внутренней проверки.
Заключение
Итак, рассмотренный в статье документ является неотъемлемой частью работы юридических лиц. Коллегиальный принцип управления подразумевает согласованность действий и принимаемых решений. Совет директоров, будучи ключевым управленческим органом обеспечивает реализацию данного принципа, поэтому к процедуре фиксации хода заседания, полученных результатов, голосования необходимо отнестись ответственно.
Загрузка…
Источник
Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6
ПРОТОКОЛ № 66
заседания Совета директоров
Место проведения заседания: Ставропольский край, а.
Дата проведения: 30 декабря 2014 года.
Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).
Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 12 января 2015 года.
Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.
В голосовании приняли участие (получены опросные листы):
Таймасханов Галас Султанович
Матаев Тамирлан Султанович
Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
В голосовании не принимал участия:
Асхабов Мухмад Магомедович
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 годы.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики и ДЗО .
Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год.
Решение:
1. Принять к сведению скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить низкое качество предоставляемых материалов, отсутствие организации и контроля со стороны менеджмента процесса подготовки и согласования скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год, срыв установленных сроков согласования и утверждения скорректированного бизнес-плана Советом директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу :
3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах отсутствия должного контроля со стороны менеджмента Общества процесса организации утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества, а также отчет о предпринятых мерах по установлению ответственности должностных лиц Общества за срыв установленных сроков согласования и утверждения скорректированного бизнес-плана Советом директоров Общества;
3.2. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Чеченэнерго» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.
Голосовали «ЗА»: , , -Х. С.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
Вопрос №2: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
Решение:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Отметить низкое качество предоставляемых материалов, отсутствие организации и контроля со стороны менеджмента процесса подготовки и согласования бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг., срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу :
3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах отсутствия должного контроля со стороны менеджмента Общества процесса организации утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества, а также отчет о предпринятых мерах по установлению ответственности должностных лиц Общества за срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества;
3.2. обеспечить утверждение бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг. Советом директоров Общества в срок до 31.01.2015 с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год;
3.3. до момента утверждения бизнес-плана Общества на 2015 год осуществлять расходы в объеме не более 1/12 расходов по соответствующей статье, предусмотренной утвержденным на предшествующий год бизнес-планом;
3.4. обеспечить подведение итогов закупочных процедур на 2015-2019 годы по итогам исполнения п.3.2. настоящего решения.
Голосовали «ЗА»: , , -Х. С.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики и ДЗО .
Решение:
1. Утвердить Антикоррупционную политику и ДЗО в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику
, утвержденную Советом директоров 04.04.2014 (протокол от 01.01.2001 №51).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики и ДЗО в Обществе.
Голосовали «ЗА»: , , -Х. С.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
Приложение – Скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год.*
Приложение – Антикоррупционная политика и ДЗО .*
*хранится в электронном виде.
Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь
Источник
Протокол №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «______________________»
г. ______________ «__»______________ 2014 года
Дата проведения заседания: «__»________ 2014 года.
Место проведения заседания: ______________________________
Время открытия заседания / закрытия заседания – __-__ / __-__ часов.
Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества «______________________» (далее – Общество):
– Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
– Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
– Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
– Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
– Ф.И.О., член Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет __ человек. (не менее 5 человек)
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания Совета директоров – Ф.И.О.
Секретарь заседания Совета директоров – Ф.И.О.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
1. По первому вопросу повестки дня выступила Ф.И.О., который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..
2. По второму вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Ф.И.О.., который предложил избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Постановили: утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..
Председатель заседания Совета директоров
Ф.И.О. ______________
Секретарь заседания Совета директоров
Ф.И.О. ______________
Источник
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________
Источник
| ПРОТОКОЛ № | ||||||
| заседания Совета директоров | ||||||
| заседания | ||||||
| Полное фирменное наименование: | (далее по тексту – Общество). | |||||
| Сокращенное наименование: | ||||||
| Форма проведения заседания: | Собрание (совместное присутствие). | |||||
| Форма проведения заседания: | Заочное голосование. | |||||
| Место проведения заседания: | . | |||||
| Дата проведения заседания: | г. | |||||
| Время открытия заседания: | . | |||||
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: | г. до . | |||||
| Дата проведения заседания (подсчета голосов): | г. | |||||
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | . | |||||
| Количественный состав членов Совета директоров – . | ||||||
| Количественный состав членов – . | ||||||
| ПРИСУТСТВУЮТ: | ||||||
| Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: | ||||||
| Члены , принявшие участие в голосовании: | ||||||
| . | ||||||
| В заседании приняли участие членов Совета директоров Общества. | ||||||
| В заседании приняли участие членов Общества. | ||||||
| На момент окончания голосования в Общество поступило бюллетеней от членов Совета директоров Общества. | ||||||
| На момент окончания голосования в Общество поступило бюллетеней от членов Общества. | ||||||
| Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. | ||||||
| Кворум имеется. Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. | ||||||
| Председатель заседания: . | ||||||
| Секретарь заседания: . | ||||||
| Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания . | ||||||
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год.
2.
О рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по итогам отчетного года.
3.
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4.
Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.
5.
Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.
О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
8.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9.
Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10.
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
11.
О счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
12.
О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.
13.
О секретаре годового общего собрания акционеров.
1.
Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за год.
Вопрос поставлен на голосование:
| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | ||||
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||||
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за год.
2.
Вопрос повестки дня: О рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по итогам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества произвести выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в следующем порядке:
– Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам отчетного года в размере руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами не позднее г.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: г.
Вопрос поставлен на голосование:
| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | ||||
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||||
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества произвести выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в следующем порядке:
– Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам отчетного года в размере руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами не позднее г.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: г.
3.
Вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, созвать годовое общее собрание акционеров .
Вопрос поставлен на голосование:
| № п/п | Член | Варианты голосования | ||||
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||||
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров .
4.
Вопрос повестки дня: Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Дата проведения собрания: г.
Место проведения собрания: .
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: .
Время открытия собрания: .
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: .
Время приема бюллетеней – по г. (включительно) в течение каждого рабочего дня с часов до часов.
Вопрос поставлен на голосование:
| № п/п | Член | Варианты голосования | ||||
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||||
Принятое решение:
Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Дата проведения собрания: г.
Место проведения собрания: .
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: .
Время открытия собрания: .
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: .
Время приема бюллетеней – по г. (включительно) в течение каждого рабочего дня с часов до часов.
5.
Вопрос повестки дня: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, на г.
Вопрос поставлен на голосование:
| № п/п | Член | Варианты голосования | ||||
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||||
Принятое решение:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, на г.
6.
Вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров :
1.
О распределении прибыли и уб