Протокол совета директоров о разработке бизнес плана
y?[.¬×?·ÖùÍ*½6«ÿUÂÿËÍjÂÿHÿj®é=z½ù¸ýÕ¾ÿ½Yôæc½1JT§7·óH~
âU´z!K§(+Ä×ðï6µ$ÿn»uËÊOnSЫ¼>[ùWÞºxö=¼ä:ÎêW[çý±õXbX¼ð=ÜKoy,&¸1òèÎ~$U°DÐÌë·°ØjpïpU¿½zó^âUØ¥Ç6ÖÑUp~Éä4¶÷îÀíúÍÓãÃÓýÍî·¸õêöêÆÑÊí,?S)uBâ1n±,Os1wûì±Õ}Äõ
-ý(Ãj÷@°ê$zD7á
£ó
E¹Ñµz)ì
A”îD3¹´ØæP?z)` ıÓ)NOÑ’5àÚ¤÷)âF¼¶Å£±^F|8iNÄR{+¼Å1PLIo§Êd[¶$º®Äog%¤kN]W
ò
¹eDKDî³oåä¹*Ñ¿¾äØ¡X¸Ø
.Ãw¤h/@*épÃrª Ný»ÜN:-N»S¨©ô.B±:è@1
¸ÖÆ0»
,sd¤£æ5JI?å°FL÷Ù+צ¨’.,pÛ1÷)â>#©rMA¨
ªÑª©aw6&â²N8kãj°ê¾Z©ªSI᯴#dÌIcVÂ@sKXüg0c³²
»· IBé¶ô®¬ÿ9#i»J¡-Cìjâi°ÂFg]sËÝVµpbDÍn±>¦>Ø+ä ¡úâY
r L±kUC)Ý
q;Ù,÷Côtº^`ÈÕgÛcÄÙÂs]”Ö 1.ÃÇhÕLIÃÝð4*Ë~Hqåd$ÒºÇÅvC9KÆË~(0[m`ø¨i
ìB6Ãùüäð2F{gбâÔ°+ ¸ªjË1`ý >´³#¡Ð4¿ó”a/ÓT,¨%bÎ
¸ÒcݦÊË]æìc·=V,sNÝ ý^N G4ãV·D:R-nÝÖúd.lª³dy¤¤QF;Io¨û _8p¢ì`vÇx|±Á÷/`Ýb«
DvR [)äY¶#ó¹ ¾Í!J= ‘g¶gȺ·¶T5T-cì”àÆ §2µâhÛ%±dÍPdH’P*Æ>@) /ળ&ma0Xò iSwä+P$ûï¹p
u¶>Åz¼ªæ¨g
J¥gÜñ3«tsEðë3ËÜt)Yà£BðüvÕÜCi
©Ú+x¤Êr¦c¤çoÀÑæv /¸ös[Á8_KÖ#8@os;Ô¼=Æýöu}ìüÃ|£hc§.ã íÔÖ¯Bã
ÂO
¡
«o=’WfYù,Læë¤sX
kÔ
kRÖ)¬)UÏ5áÊ[ë!ª¸¢«ÙÎï?HZ±«kMn”ÑúòtÔ
,Z[ÐÛZA]ÕìÈÜ+ØÿÙtEÌ
üPÒZrY¶ìZÇ3·ôåSÌ-¨8U¾gßûÏâ_>ÆÜôaÒAïaOáM~aBÊÙеÈ&)è±R7¦?¶¯µïgÜO1÷¸Qe hc’[Fê&%æ] ¹X¢Íú¢lÂ,ugÝXS’¶ª£2e-Æ.ݤ¼Ç)6sã”Ê~Öu¬X^Çm¹ÌZSÄÖÎ2&ôl3øéqòõ3Ýã(Õªþ&¯(½ÃÔ¶ÏNÄΦޡҢcÌb¤õe)ûæU*ÌRz&Áº¥m8,
5j
5)9g
kJÅ3’x¹¢Ë%êBg¹+¶&ÒǤ/ø ׶ñ×ôéD®FjHÍ]Í4¾C³b´J*1 %ç)%®e³ÔÜü’À ¨ý~
endstream
endobj
869 0 obj
>stream
HìW»+7íýS°¢÷£Þ.E`?!@°E¶HßEÙãÀÞ p]âãðPCu1ãÜÇï,,.U£wÉ>Áyz¿ö
cGÌËÜîáÀÿûñx½çºëpt¡.ì;âJÏ«ë;À¿Ç¬®í5ØGèù°Ñeøp`0 ö,8]˳ÙËyXns Î4ÝåݨÆw-.8SâW(`@õÆÅåÉðV`ÀÍ7P¦ÍÉÛfrÿ µ½ÙÔDKö§
OnÁíæù¢ÉôòSýqùíË/ßÞÃñö§àQø§@~÷·/ÈÍ?xütþ8ÄàáoÍòÑÊp¡¿~^æÏq¼¢ãÌV¤=S~db^QRNPEÚ4-Vú²²@Íüu ÉgBÔw´f{øÒb[§V3«QÈ?hHAÐ’ó8~3Á1IÉ͵_¬ÁͲÌ9Má,RØÐZ¢òs¥¼f£kÓÛRÆâz%×,Iô
óeåIº«ÈÞ*£¸ªBÿËKa)ßJ¸²k%£UÐXC8¯ÆüâI] ¯AWJù:³BDäazaõ®[f¯ÚFÝD½uÚpUýsøHHá§-/È ôz¨1øÏõl
>å´ÅªÔ
¥
æÁ´jV£xæÙßóò%WÊ}õÈls ø£ÊCÏr*¶×&
ÀS6а¡yÙñ÷|nÎhº ÍAè b#f§«cºRòØÓìmwmã>w&±}o+e¡ o ¸V¥M ¡Wê¯:»ÎÒ±¤¢¦Áa)Uúì`-ÀM:* r@ª}ýÐf2jt¾Úl°Ö£)ÍLm£Ã£TÔ®%8¥¶·
2½óyNkö!][äµ_:_u1ÉCC¼ºdÒ6¬:Îë¢.¯Ñ¥
lîdÜÑ.»æKéïýB· àÉÅ2ñtòÔÐuìIv}þàA¯«’ÎíÕùä¦É¤Z¥ÊÙX5@¥Wªãx©Ú+)F|QÀM ÒUÀpÚüv-,³è F×±åóðÿt à.Æîy4·ÂëǶr`gY[Ì£¨7 ]{ÊÔæGZA:×ÃF§y¤¯ò%iKR«¹#íµôvCzÎfØå¼É¥J¤UÅû`à40þ(õåÀRÍY®z¡3zÌr£Ûnnõ.qÛC’ñ_h
ø©gÄÑÜôË¡Þ×x
ïÁ$3[ÿ©ãµ»2ZüçruñD¾z±ÜÆ÷úÿò`ÔÖú÷únèÙÃ.hg
©å¿2T¢Î½§fJöðìoæ^¿ùi¿¢;µ[ÝÉ_ìÔ/è)ÍðÐòUå©VzF|]z²QÚ_TMCNºco¥>%>¥>xçbù©ýT~j·òCÝúþøXò³ò»3ú±%(æ÷7.µUÇDáªð§ úÇ -±á!H#v]Tø6ôj¶Ei¯¾ì
)ɸ]¿ßf¸jÂyδè 0 né7
endstream
endobj
870 0 obj
>stream
HWË$7¼×Wäq÷PÙz¥¤6¦ÀÛ(/º^øÿ%©JUåË^º32)2H(UØÂv¿ÃÊöÒ·ò?ìg ¥-îIã^
«ÏW®0«ëÃúõ°A|>_~¹üw¢¸|ìÇqö}oÛ»YÙßÿë|oÏ×Õ ¬_HÍ ùÃO¶Ëwï·Ïýúuûæ·>ýøý·o¿ýî{ùòöésؾü-æÛß_¾^ÞÞߣäóþÇ%Æ==Üö® f
ÿ~¿ükû÷ûû·Ýq¡ã«,Ëͨ±ÿmµÿAèüøõãϯ¿¾ýú×ᄌ.¬¢±ÚÃÉ?D7³ìñl{ÊB®å¼Kõ½î(Í+ö¾¨öÉ^Êßn]Ê{LýX¾UsIÔ¬#ôÒá Zìj§¹¤¡uöL¶(ï}º³èthHâØÓäG`&óãz«=[ò>òjìE?gMÒ){{!K`ÞÊjýu¬³kê~Û~z@{Fqìy0äß
»¡u£rW}QBWNl¨sYô°½ônÛ%¶ýHÑÝ ØI©Gg!0èþcØztµÄCr.¥X¤YL6zÂ>Á© N÷½0XCfÆcÔ
YDãßæر÷ðÞt÷Æj ÈÆCOÆ:3ª|¶$FD#{¢Q¸CÙ5ÜÐ
°¾éÊT,R’#9/Aÿ*V8°ô¡Þ®¼µ×Ô.÷ÿYé²!2ÝÑP$2aïâtµ
.(ÙÜ.¹Ï¦»ChDæ¨ù¬ÌɪEe
1¥¤á¢³Y=N$ùïsÖ9ë}FLÔ7gk|:ZÈ!íMHÈ:’«Éc¨:Øìû`Æc#Av’BwÁ¼4¬Ù¥j4åDg(=XK!µ¾6jÀ0
±s2q0»Ñ” PyD
»9+Ö²ÃÙXIorËû¥¤=yv¢û°}D¨VÉ¢gbYÊ3B2°|D×ijä o*÷³Gû¥jÅ=&©Wuùa{Tyûb Ý.]æni/÷KÙ2àCéAªÿ
aܺý”½¦Ù>ÀSxQ¸Â BWä À_Øçy× b¦æõlb”
;!ÊÔå&Xb0Éõ%롸PY8.Ëñ80ç´^#Rïû/zÔ=#©Aåh«k1WÒ vÙ/´8(T
%Ô¦:y0Éôýa;9Êì.åñÙs1þû;Ü8AxRÄ,»ù¹&0Vcò)T*&sÖÈàýqüÀh8hX²dÇ,·~ÌægGX
Ì
Àü VÖôÙ11Nå²0~×ÅÚxNÙÊ`¡Næ˯K_*ϧXÔýNë*²~Å~½æOÐï
#ßôdÆάãè
X÷gãܵíðá«z{Ån$Áú¡æëz¥j¼Óùý[p m^À»îý6w°Î×Þü
.0
6ïà]ÁBµkÜkV¬~W¬ÍzÄ©,þeiÊ®é ]Øû¯nÃFÁWÆô«ððí÷ä;Ä8ÀEGZGÖGQ9%uÏ£àwô¬Ð.rF7çý½ëÙìáÚ[´/>TÒ)!p`),0XîjTs¯«þÛ¶4±Í.à#¯ÒÞrn[¸ö±ÈSéI¡cHÐqñÜÒê¿Ñ?_J[nú2iÅ sÆ’9ÓNYå
4wÃ%×ÎCJ.S¢±>¦Sl=>»îO=_14B7¥
CY(@2$èÍ¢Yds
©ûO6FfßÁû ÒÑh8¨YÕJY2ðC*%b’«¨¥Ó÷±c.×c¹ÞSÅ!IÏÇ~úIrzõ¿°¢ÜôÂøYqöX+½âÂn
ÿQ×=|ÔÒÎcê}T?}fJy¬±íoìRFfëA oÊi9Y;E!DÍÒ3
θèY¡]äèSJµ¥ÙQDäÉ˸0×a%íùüëa®¤×nTÂjÖ7oâìÂ@ÞrL)ºæaäÙsHÈ1$æø«ø_q£JôP³eJåoìw®b,¢ËzÚcëÉú#lѸÜ
KxÅÔ×EK¹I§
Источник
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________
Источник
Протокол совещания – документ, который фиксирует все происходящие события на собрании работников коллектива предприятия. Он не относится к строго обязательным документам, но в некоторых случаях бывает действительно необходим.
ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк протокола совещания .doc Скачать образец заполнения протокола совещания .doc
Роль протокола
Совещания в организациях, независимо от их статуса, направления бизнеса и величины проводятся с определенной частотой. Они позволяют решить множество текущих проблем, своевременно принять необходимые меры для урегулирования сложных вопросов, определить стратегию развития компании и пр.
Тем не менее, далеко не все совещания фиксируются с помощью протокола и это не является нарушением закона. В принципе руководство компании вправе определять, какие именно совещания нужно протоколировать, а какие можно проводить и без оформления данного документа.
Основная функция протокола — письменно зарегистрировать все задачи, вопросы, мнения, озвученные на совещании и, что самое важное — коллегиально принятые решения.
Чем тщательнее и детальнее будет вестись протокол, тем лучше.
Обычно протоколы необходимы на тех совещаниях, которые оказывают прямое воздействие на будущее фирмы. Также рекомендуется протоколировать встречи с участием представителей других предприятий и работников государственных учреждений.
Порядок проведения совещания
Совещание – это не то мероприятие, которое проводится, что называется, с бухты-барахты. Оно требует тщательной предварительной подготовки, которой занимается обычно ответственный сотрудник, назначенный на это специальным распоряжением директора. Он собирает необходимые документы, пишет список актуальных вопросов и насущных проблем, которые нужно решить, уведомляет о намечающемся совещании всех потенциальных участников и проводит прочие подготовительные мероприятия.
Следует отметить, что работники предприятия, получившие информацию о готовящемся совещании и приглашение к участию в нем, могут и отказаться, но только при наличии уважительных и достаточно веских причин, поскольку совещание является частью их должностных обязанностей.
Совещание обычно имеет своего председателя, который следит за его ходом, оглашает повестку дня, проводит голосование. Чаще всего это руководитель компании, но может быть и другой сотрудник. При этом сведения о председателе нужно обязательно вносить в протокол.
С самого начала заседания все события, происходящие на нем, тщательно фиксируются. Причем делается это разными способами: ведение протокола не исключает использования средств фото и видео фиксации.
Протокол после окончания совещания обязательно подписывается секретарем и председателем собрания, а также при необходимости его участниками, которые таким образом подтверждают то, что все внесенные в него сведения верны.
Кто должен оформлять протокол
Функция по оформлению протокола обычно входит в компетенцию секретаря предприятия или иного работника, назначенного для выполнения этой миссии прямо на совещании. При этом человек, выбранный для ведения протокола, должен иметь четкое понимание того, как и для чего это делается и обладать хотя бы минимальными навыками по написанию протоколирующих документов.
Составление протокола
На сегодня закон не предусматривает строгой унифицированной формы протокола совещания, так что организации могут составлять его в произвольном виде или по образцу, утвержденному в учетной политике фирмы. Однако определенную информацию указывать в нем обязательно:
- номер документа;
- дата создания;
- наименование организации;
- населенный пункт, в котором зарегистрировано предприятие;
- список лиц, присутствующих на совещании (с внесением их должностей, ФИО);
- данные по председателю совещания и секретаря;
- повестка дня (т.е. те вопросы, которые необходимо решить);
- факт проведения голосования (если оно проводилось) и его итоги;
- результат совещания.
Иногда в протокол вносят точное время (вплоть до минут) начала и окончания совещания – это позволяет дисциплинировать сотрудников и оптимизировать в будущем время, которое тратится на подобного рода собрания.
При необходимости к протоколу совещания могут быть прикреплены какие-то дополнительные документы, фото и видео свидетельства. Если таковые имеются, их наличие нужно отразить в протоколе совещания отдельным пунктом.
Следует отметить, что протокол должен вестись крайне внимательно, нужно избегать ошибок и исправлений, и совершенно недопустимо вносить в него недостоверные или заведомо ложные сведения. При выявлении таких моментов в случае проверки внутренней документации фирмы контролирующими органами, компания может понести серьезное наказание.
Основные правила оформления протокола
Протокол, как правило, составляется в единственном экземпляре, но при необходимости могут быть сделаны его копии, количество которых не ограничено.
Документ должен быть обязательно подписан непосредственным составителем, секретарем, а также всеми членами собрания.
Оформлять протокол можно на простом листе А4 формата или на фирменном бланке организации – это роли не играет, как и то, ведется он в рукописном виде или заполняется на компьютере. Удостоверять его печатью предприятия не обязательно, так как с 2016 года юридические лица по закону имеют полное право не использовать для заверения своей документации печати и штампы.
Содержание и хранение протокола
После оформления и надлежащего визирования протокол должен содержаться вместе с другими документами фирмы, фиксирующими внутренние совещания, переговоры и заседания. После утраты актуальности его следует отправить на хранение в архив предприятия, где он должен находиться установленный законом или внутренними локальными актами компании срок (не меньше 3 лет), после чего он может быть подвергнут утилизации (эта процедура также должна проводиться строго в определенном законом порядке).
Источник
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________
Читать документ далее
Источник